Claudia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del fallecido dictador de Venezuela, Hugo Chávez, compareció este viernes ante la justicia de ...
Las autoridades cubanas estarían colaborando con la Policía española, interesada en “conseguir la máxima información posible” sobre la organización criminal.
Según el Departamento del Tesoro, la estructura ha movido dinero desde y hacia Australia, Colombia, Líbano, Países Bajos, España, Venezuela ...
Gorrín habría lavado más de 159 millones de dólares procedentes de la corrupción, destinados a la compra de propiedades en ...
Los cargos contra Gorrín fueron presentados en la corte este lunes, junto a una orden para congelar millones de dólares ...
La sentencia contra el exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA se dictará en audiencia el próximo 9 de enero ...
Los datos pasan ahora a formar parte del expediente que se le ha abierto al Presidente de la Asamblea Constituyente
Matthias Krull será sentenciado el próximo 29 de octubre
Acusado de lavar 5 millones de dólares cuando estuvo en la directiva de la Estatal petrolera
Le impusieron una fianza de 125.000 dólares y le colocaron un grillete electrónico
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