MADRID, España.- Cuando parecía que el ritmo de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos al régimen castrista había bajado de intensidad, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sorprendido a todo el mundo dando un golpe de timón y ha decidido, sin previo aviso, ampliar la prohibición para que las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense no puedan realizar transacciones ni viajes a Cuba.
Según la OFAC, estas nuevas sanciones están dirigidas a ampliar las herramientas de política exterior para reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos. Parece evidente que el vecino del norte todavía percibe ciertas amenazas desde la Isla para su seguridad nacional y se ve obligado a contrarrestar con este nuevo paquete de sanciones, con la aplicación de nuevas restricciones financieras y de viajes que agrandan y diversifican el impacto de las sanciones anteriores. Además, se anunció que los cambios entran en vigor, de forma inmediata, este 30 de septiembre.
Las nuevas medidas se suman al resto del programa de sanciones creado por medio de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que permite sancionar a determinadas personas extranjeras relacionadas con actividades especificadas respecto a Cuba y expone también a instituciones financieras extranjeras a posibles sanciones por determinadas operaciones significativas con personas bloqueadas bajo esa orden.
Eliminación de transacciones “U-turn”
Junto a las prohibiciones de viajes, las sanciones, en particular, se dirigen a prohibir la realización de transacciones financieras directas o indirectas con entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba, que comprende empresas vinculadas a los servicios militares, de inteligencia y seguridad cubanos. A tal fin, una de las sanciones más llamativas consiste en la eliminación de las autorizaciones de las transacciones bancarias “U-turn”.
Las transacciones “U-turn” son transferencias de fondos relacionadas con Cuba o cualquier otro país sancionado que se realizan entre dos bancos no estadounidenses (es decir, bancos que no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos). En estos casos, ni quien origina la transacción ni su beneficiario son personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos. Se trata, por tanto, de transacciones que pretenden ocultar, mediante el uso de varios bancos, el origen y el destino final de los fondos, que casi siempre coincide con un país sancionado, en este caso, Cuba.
Un ejemplo de estas transacciones tiene lugar cuando un ciudadano o una empresa cubanos con una cuenta en un banco francés pretenden enviar dinero a una cuenta en un banco mexicano para, posteriormente, hacer llegar el dinero a Cuba.
Las transacciones bancarias “U-turn”, antes de 2024, podían realizarse en el sistema financiero estadounidense, siempre que se originaran y concluyeran fuera del país y no involucraran a personas bajo jurisdicción de Estados Unidos. Pero esta posibilidad, a partir de las nuevas sanciones, queda eliminada.
A partir de este miércoles 30 de septiembre, los bancos sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos tienen prohibido procesar todas las transacciones “U-turn”, sobre todo cuando se originan y terminan fuera de Estados Unidos. Las instituciones bancarias quedan autorizadas únicamente a rechazarlas. El impacto de esta medida sobre las remesas que envían las familias a Cuba deberá ser objeto de valoración cuando se disponga de más datos.
Cuentas de emprendedores privados
Las nuevas sanciones introducen, al mismo tiempo, la prohibición a los bancos de abrir y/o mantener cuentas para emprendedores privados cubanos independientes. Los fondos existentes en esas cuentas deberán ser bloqueados y reportados a la OFAC de inmediato, y cualquier acceso requerirá una licencia específica. Una medida que, a diferencia de otras aplicadas anteriormente, se dirige al sector empresarial privado cubano en general, que, hasta la fecha, se había visto al margen de las sanciones.
Quizás este sea el punto más delicado relacionado con estas nuevas sanciones, ya que el sector privado cubano, en fase de nacimiento y consolidación, no debería tener que padecer las consecuencias de las acciones desarrolladas por el régimen comunista. En todo caso, se anuncian procedimientos para definir a los emprendedores a los que no se permitirá operar con los bancos y casi seguro habrá excepciones.
No obstante, la OFAC aclara que las instituciones bancarias aún pueden abrir y mantener cuentas para otros ciudadanos cubanos residentes en Cuba “con el fin de recibir pagos por transacciones autorizadas o exentas de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos”.
Más difícil viajar a Cuba
También se ha aprobado el endurecimiento de las reglas para viajar a Cuba. De modo que, a partir del 30 de septiembre, se elimina la autorización general para asistir a reuniones y conferencias profesionales en la Isla u organizarlas; no obstante, se establece un período limitado para cerrar determinadas operaciones previamente autorizadas. Esta es una medida de escaso impacto, dado que el nivel de relaciones académicas entre los dos países se encuentra en un mínimo histórico.
Las sanciones exigen que los viajes relacionados con actividades académicas se realicen bajo el patrocinio de organizaciones sujetas a la jurisdicción estadounidense, lo que viene siendo habitual, toda vez que el régimen no está dispuesto a financiar este tipo de actividades. Hay novedades, en cambio, en cuanto a que la mayoría de los viajeros deberán estar acompañados por representantes de la institución patrocinadora.
En esta misma línea de acción, se suprime la autorización para la realización de los viajes educativos grupales conocidos como “people-to-people”, mientras que se anuncia que otras actividades educativas serán sometidas a requisitos más estrictos. Se insiste en que el impacto de estas sanciones no es relevante y mucho menos tendrá algún tipo de efecto negativo sobre la crisis humanitaria que vive el pueblo cubano.
Excepciones
De hecho, en línea con capítulos de sanciones anteriores, la OFAC mantiene una serie de autorizaciones y excepciones para determinadas operaciones, entre ellas algunas remesas familiares y actividades humanitarias, y ha señalado que las sanciones no están dirigidas a impedir el envío de alimentos, medicinas y dispositivos médicos a Cuba. Se confía en que estas excepciones sean lo suficientemente generosas para que las sanciones no recaigan en el pueblo cubano, inmerso en una grave crisis humanitaria.
Reorientación estratégica de la política de sanciones
Como conclusión, cabría interpretar que esta nueva secuencia de sanciones supone una reorientación estratégica de la política de sanciones de Washington hacia La Habana, que identifica a los emprendedores privados de la Isla como uno de los referentes, prohibiendo sus cuentas en bancos. La OFAC ha advertido que aumentan los riesgos de sanciones más allá de las personas y entidades estadounidenses. Las sanciones sobre las “U-turn” cierran un espacio para la realización de transacciones que deberá tener en cuenta la excepcionalidad que suponen las remesas.
Por otra parte, no deja de ser motivo de interés que, justo en el momento en que las estadísticas de comercio exterior de Cuba con Estados Unidos venían experimentando un auge, estas nuevas sanciones de la OFAC vienen a afectar de forma drástica no solo al consorcio de poder económico militar y de la Seguridad del Estado, sino que incorporan de forma expresa al sector privado cubano, lo cual puede volver a reducir el comercio entre los dos países a mínimos.
