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Martes, 21 de noviembre 2017

EEUU aplica sentencia al cubano que estafó 2,2 millones de dólares

Luego de que el acusado se declarase culpable

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Yoandy Pérez Llanes (Archivo)

MIAMI, Estados Unidos.- Un cubano que estafó un total de 2,2 millones de dólares como parte de una red de robo de identidad fue condenado este jueves por un juez federal de Pittsburgh a tres años y a una posterior deportación hacia EE.UU., informa AP.

Yoandy Pérez Llanes, de 34 años, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero y cargos de robo de identidad agravados. La Justicia estadounidense lo castigó por su participación en una trama internacional que presentó más de 900 declaraciones falsas de impuestos federales, utilizando información robada a empleados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

Pérez Llanes deberá pasar 30 meses bajo custodia y otros seis meses más en prisión antes de su deportación. Le ordenaron además pagar 696 000 dólares en créditos no reembolsados ​​de Amazon.

El abogado Gregory Melucci explicó que, como parte de la red, Llanes tenía la función de rastrear falsos reembolsos de impuestos que debían pagarse como créditos de Amazon.com y recibir en Venezuela productos electrónicos comprados con los créditos.

Los informes oficiales indican que Llanes y al menos otros tres individuos cuya identidad no ha sido revelada están entre los que utilizaban las identidades de los empleados del hospital para recolectar reembolsos de impuestos falsos.

De acuerdo con un intercambio entre Melucci y el juez de distrito estadounidense Mark Hornak, “no está claro si será a Venezuela o su Cuba natal” el lugar para el que deporten a Llanes.

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