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MIAMI, Estados Unidos.- El banco británico Metro Bank “se está sometiendo a una importante revisión de sus controles de cumplimiento después de manejar dinero de Cuba e Irán, en violación de las estrictas sanciones de EE.UU.”, informó este martes la publicación de ese país Standard. De acuerdo a la publicación, “la revisión está siendo manejada por un equipo de investigadores de alto nivel en la firma de abogados DLA Piper, que fue contratada después de que el banco recibiera los fondos iraníes el pasado año”. El delito en Cuba fue notificado a funcionarios estadounidenses por el propio banco en noviembre del año 2017. El banco, que pasó gran parte del año pasado recuperándose del impacto de un gran error en la forma en que contabilizó sus préstamos inmobiliarios, enfrenta ahora el más reciente de sus problemas, y tanto su presidente fundador, Vernon Hill, como el presidente ejecutivo, Craig Donaldson, renunciaron en medio de las consecuencias posteriores, reza la nota. “Metro admitió las violaciones de las sanciones en un prospecto de recaudación de fondos de 200 páginas en septiembre, pero no dio otros detalles más allá de un breve párrafo de cuatro oraciones en la página 32”. En la declaración del pasado mes de septiembre, Metro admitió que había estado en una “relación bancaria” con una entidad, con sede en el Reino Unido, sujeta a sanciones cubanas de Estados Unidos, y el año pasado descubrió que un pago a una de sus cuentas de clientes provenía de la subsidiaria del Reino Unido de una entidad iraní. La revisión de DLA Piper se cree que es grave, reza la nota de Standard, y se encuentra en una etapa bastante avanzada, “examinando cómo las reglas de ‘Conozca a su cliente’ (KYC) de Metro se habían roto y si hubo otras infracciones. Metro dijo que había mantenido informada a la Unidad de Control de Sanciones del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde las fallas de Cuba en 2017, pero se negó a decir si DLA Piper es responsable ante el banco o el duro regulador de Estados Unidos”. De acuerdo a las declaraciones de un consultor de cumplimiento, las autoridades estadounidenses estarían extremadamente preocupadas por la doble violación. “Hacerlo mal en Cuba ya es bastante malo, pero meterse con Irán, tan pronto, sugiere que algo está muy mal con sus sistemas, especialmente recientemente”. Metro podría enfrentar multas excesivas, aunque no ha hecho ninguna disposición en sus cuentas para tal resultado. Irán está sancionado en el Reino Unido y la UE, así como en los Estados Unidos. “Los expertos en cumplimiento dijeron que, según las reglas de KYC, no es excusa para decir que un pago de una empresa prohibida se realizó a través de un tercero. Los bancos también tienen el deber de asegurarse de no tratar con nadie en las listas regulares de OFAC de organizaciones e individuos prohibidos”. Si tienes familiares en Cuba comparte con ellos el siguiente link (descargar Psiphon), el VPN a través del cual tendrán acceso a toda la información de CubaNet. También puedes suscribirte a nuestro Boletín dando click aquí.

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Banco británico bajo investigación por violar sanciones contra Cuba e Irán