El Banco Nacional Búlgaro (BNB) permanece en silencio sobre las revelaciones, mientras existiría un «paraguas institucional» alrededor del caso.
El empresario fue arrestado al regresar en un vuelo de Cuba, donde dijo que pasaba gran parte del tiempo debido a la necesidad de asistir a un familiar.
Claudia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del fallecido dictador de Venezuela, Hugo Chávez, compareció este viernes ante la justicia de Estados Unidos donde enfrenta cargos por lavado de dinero
Las autoridades cubanas estarían colaborando con la Policía española, interesada en “conseguir la máxima información posible” sobre la organización criminal.
Según el Departamento del Tesoro, la estructura ha movido dinero desde y hacia Australia, Colombia, Líbano, Países Bajos, España, Venezuela y Brasil.
Gorrín habría lavado más de 159 millones de dólares procedentes de la corrupción, destinados a la compra de propiedades en Florida y Nueva York
Los cargos contra Gorrín fueron presentados en la corte este lunes, junto a una orden para congelar millones de dólares en activos y propiedades
La sentencia contra el exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA se dictará en audiencia el próximo 9 de enero de 2019
Los datos pasan ahora a formar parte del expediente que se le ha abierto al Presidente de la Asamblea Constituyente
Matthias Krull será sentenciado el próximo 29 de octubre
El Banco Nacional Búlgaro (BNB) permanece en silencio sobre las revelaciones, mientras existiría un «paraguas institucional» alrededor del caso.
El empresario fue arrestado al regresar en un vuelo de Cuba, donde dijo que pasaba gran parte del tiempo debido a la necesidad de asistir a un familiar.
Claudia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del fallecido dictador de Venezuela, Hugo Chávez, compareció este viernes ante la justicia de Estados Unidos donde enfrenta cargos por lavado de dinero
Las autoridades cubanas estarían colaborando con la Policía española, interesada en “conseguir la máxima información posible” sobre la organización criminal.
Según el Departamento del Tesoro, la estructura ha movido dinero desde y hacia Australia, Colombia, Líbano, Países Bajos, España, Venezuela y Brasil.
Gorrín habría lavado más de 159 millones de dólares procedentes de la corrupción, destinados a la compra de propiedades en Florida y Nueva York
Los cargos contra Gorrín fueron presentados en la corte este lunes, junto a una orden para congelar millones de dólares en activos y propiedades
La sentencia contra el exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA se dictará en audiencia el próximo 9 de enero de 2019
Los datos pasan ahora a formar parte del expediente que se le ha abierto al Presidente de la Asamblea Constituyente
Matthias Krull será sentenciado el próximo 29 de octubre
