Una sobrina de la expresidenta también está entre los acusados
Tag (Etiqueta): Lavado de dinero
¿Las has visto? Interpol busca a estas dos cubanas
Por asociación criminal y lavado de dinero
Cuba era el “puente” para lavar dinero de las FARC
Asegura el mismo investigador que reveló los nexos de la guerrilla colombiana con PDVSA
Arrestan a jefe de red de lavado de dinero que operaba entre Cuba y EEUU
"El Millonario”, sobornaba a autoridades de Aduana
EEUU y Cuba continúan su ronda de reuniones con una sobre lavado de activos
El encuentro bilateral tuvo lugar en Washington
España captura a cubano acusado de lavar $238 millones
El dinero de sus operaciones iba a parar a su país natal, donde tenía una…
Cierran dos restaurantes de La Habana por ‘lavado de dinero’
Según informó en su blog el periodista Fernando Ravsberg
EEUU incluye a Cuba en su “lista negra” de blanqueo de dinero
Según informe anual sobre narcotráfico y crímenes financieros
Arrestan en Florida a empresarios que lavaban dinero de funcionarios venezolanos
Habrían ayudado a transferir unos $100 millones
Cuba y EEUU se reúnen para hablar sobre lavado de dinero
El encuentro de alto nivel, que duró dos días, tuvo su sede en La Habana