Según el Departamento del Tesoro, la estructura ha movido dinero desde y hacia Australia, Colombia,…
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Estas son las propiedades que EE.UU. confiscó al empresario venezolano Raúl Gorrín
Gorrín habría lavado más de 159 millones de dólares procedentes de la corrupción, destinados a…
Empresario venezolano Raúl Gorrín acusado de lavado de dinero en EE.UU.
Los cargos contra Gorrín fueron presentados en la corte este lunes, junto a una orden…
Exdirector de PDVSA se declara culpable de lavado de dinero en Florida
La sentencia contra el exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA se dictará en audiencia…
Entregan a Fiscalía de Florida nuevas pruebas contra Diosdado Cabello
Los datos pasan ahora a formar parte del expediente que se le ha abierto al…
Exejecutivo del Banco Suizo se declaró culpable de lavar dinero de PDVSA
Matthias Krull será sentenciado el próximo 29 de octubre
Exfuncionario de PDVSA detenido en Argentina por lavado de dinero
Acusado de lavar 5 millones de dólares cuando estuvo en la directiva de la Estatal…
Médico cubano enfrenta cargos por lavado de dinero y tráfico de drogas recetadas
Le impusieron una fianza de 125.000 dólares y le colocaron un grillete electrónico
Detienen a dos sospechosos por defalco millonario a PDVSA
La conspiración, según la demanda judicial, comenzó supuestamente en diciembre de 2014
Cristina Fernández es procesada junto a sus hijos por presunto lavado de dinero
Una sobrina de la expresidenta también está entre los acusados
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