Cristina Fernández es procesada junto a sus hijos por presunto lavado de dinero
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¿Las has visto? Interpol busca a estas dos cubanas
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Cuba era el “puente” para lavar dinero de las FARC
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Asegura el mismo investigador que reveló los nexos de la guerrilla colombiana con PDVSA

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Arrestan a jefe de red de lavado de dinero que operaba entre Cuba y EEUU
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EEUU y Cuba continúan su ronda de reuniones con una sobre lavado de activos
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España captura a cubano acusado de lavar $238 millones
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Cierran dos restaurantes de La Habana por ‘lavado de dinero’
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EEUU incluye a Cuba en su “lista negra” de blanqueo de dinero
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Arrestan en Florida a empresarios que lavaban dinero de funcionarios venezolanos
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Cuba y EEUU se reúnen para hablar sobre lavado de dinero
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