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Sábado, 16 de diciembre 2017

‘Panama Papers’ involucra a empresas cubanas

Revelan nueva lista que incluye a la farmacéutica Labiofam S.A., entre otras entidades estatales

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(Imágenes tomadas de Cubadebate y BBC)

(Imágenes tomadas de Cubadebate y BBC)

MIAMI, Estados Unidos.- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publica este lunes una segunda entrega de los llamados “Panama Papers” donde aparecen implicadas varias empresas cubanas.

Al gigantesco escándalo desatado tras la primera publicación de los “Panama Papers” se une ahora esta saga, donde hay implicadas empresas del gobierno cubano como Labiofam S.A., Amadis Compañía Naviera S.A., Commercial Mercado A.A., Travelnet Ltd., Técnica Hidráulica S.A., Mavis Group S.A., y Octagon Industria Ltd.

La lista de nombres de representantes oficiales de las empresas cubanas con cuentas offshore incluye a Víctor Mora Suárez, Orlando Romero Mérida, Armando Rosales Fernández, Paola Perticone, Lorenzo Paciello, Jeroen J. Van Der Lip, Atilio Enrique Wagner, Inocente Osvaldo Encarnación Santovenia, Antonio González Checa, Forconi Ignacio Miguel Raúl, Katiuska Penado Moreno, José Luis Baena Carrión, Alejandro Gutiérrez Madrigal y Wilfredo Leyva Armesto.

Como intermediarios aparecen, aparte de algunos ya mencionados arriba, Ramón J. Chávez Gutiérrez, Miriam Prieto, Wael Bassatina, además de firmas como Corporación Panamericana S.A. y Acepex Management S.A.

Los “Panama Papers” ya habían revelado a principios de abril de este año que Cuba había ejecutado un contrato para proveer a Venezuela de pasaportes fabricados en Alemania y gestionados por una empresa fantasma adquirida al bufete panameño Mossack-Fonseca.

La investigación sin precedentes desarrollada por periodistas de varios medios de diferentes países, se apoya en 11,5 millones de documentos pertenecientes a Mossack-Fonseca e implican los nombres de unas 214 mil empresas y particulares que utilizaban cuentas offshore para evadir impuestos o lavar dinero, en muchos casos.

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