Fue registrada inicialmente en Panamá en mayo de 1979. Operar como una empresa panameña permitiría a la cúpula del régimen burlar las sanciones estadounidenses y operar con más facilidad en mercados internacionales, abriendo cuentas, moviendo dinero o adquiriendo divisas. En 1984 crearon la financiera Fincimex, que se encargaría de gestionar el negocio de las remesas. En los años 90, se registraron oficialmente en Cuba, pero mantuvieron su matriz en Panamá.
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