1

Diez cubanos implicados en una estafa millonaria en Arkansas

(totpi.com)

MIAMI, Estados Unidos.- Ángel Chapotín Carrillo, un cubano de 42 años de edad, admitió este miércoles que durante los años 2015 y 2016 recaudó un total de 1.3 millones de dólares de contribuyentes de Arkansas y de otros 16 estados, además del Distrito de Columbia, publico el diario local Arkansas Online.

El hecho ha sido señalado por la Fiscalía como una estafa a nivel nacional, según la cual diez cubanos se hicieron pasar por funcionarios del IRS (Internal Revenue Service).

La principal forma de operar de la red consistía en llamar por teléfono a los contribuyentes para decirles que tenían deudas fiscales pendientes que debían pagar de forma inmediata bajo amenaza de arresto o deportación.

Los implicados estafaron a más de 750 personas en Arkansas, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania, Oregon, Utah, Idaho, Oklahoma, Alabama, Minnesota, Wisconsin, Missouri, Kansas, Iowa, estado de Washington y Washington DC.

Además de Chapotín Carrillo, los restantes implicados de mayor envergadura son Yosvany Padilla (27 años); Dennis Delgado Caballero (39 años) y Jeniffer Valerino Núñez (21 años).

También están acusados Elio Carballo Cruz, Esequiel Bravo Díaz, Ricardo Fontanella Caballero, Alejandro Valdés, Alfredo Echevarría Ríos y Joel León Pando.

Los acusados enfrentan cargos de fraude y serán juzgados todos menos uno, que se encuentra fugitivo de la justicia y las autoridades creen que ha huido a Cuba.

Según las autoridades es muy probable que Ángel Chapotín Carrillo sea también uno de los organizadores en Arkansas de un fraude a nivel nacional en el que ha estafado a unas 7 mil víctimas, con pérdidas totales que rondan los nueve millones de dólares.

Junto a Chapotín Carrillo el mayor implicado es Yosvany Padilla, quien ha reconocido que estuvo activamente involucrado en la trama y que se dedicó a falsificar y distribuir documentos de identificación falsos para otros cómplices.

El cargo de conspiración por fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión y una multa que puede alcanzar los 250 mil dólares, aunque el declararse culpables y facilitar la investigación podría conducir a la reducción en las penas.




IRS sanciona a Pastores por la Paz y sus “caravanas” a Cuba

Pastores por la Paz no pudo demostrar que sus actividades en Cuba tuviesen una intención caritativa (Foto: Javier Galeano/AP)
Pastores por la Paz no pudo demostrar que sus actividades en Cuba tuviesen una intención caritativa (Foto: Javier Galeano/AP)

MIAMI, Estados Unidos.- Luego de una batalla legal que ha durado años contra el Internal Revenue Service (IRS) de EE.UU., la estadounidense IFCO/Pastores por la Paz perdió su estatus de organización sin fines de lucro.

Gail Walker, directora de ese grupo de activismo comunicó este martes al Nuevo Herald que habían recibido la comunicación de IRS el 3 de enero, “justo cuando regresábamos de las vacaciones” por fin de año.

Encargada de llevar presuntas “caravanas” de ayuda humanitaria a Cuba, Pastores por la Paz, mantenía excelentes relaciones con el gobierno cubano y hacía campaña por el fin del embargo a la isla comunista.

Desde 2009, el IRS había iniciado una auditoría a IFCO (Interreligious Foundation for Community Organization).

De acuerdo a Gail Walker, el fisco estadounidense ha ido variando sus argumentos, debido a que en principio cuestionaron la recaudación de fondos para enviar a Gaza, Palestina, así como el envío de ayuda humanitaria a Cuba sin autorización del Departamento del Tesoro.

Desde 1992, Pastores por la Paz ha llevado a Cuba más de 4 000 toneladas de ayuda humanitaria en útiles escolares y medicinas, además de 300 autobuses, según un vocero del IFCO.

El IRS adujo que la contabilidad de la organización no había incluido los documentos para demostrar que las transacciones tenían fines caritativos.

Pastores por la Paz no continuará apelando la decisión en la Corte debido a que la organización no puede pagar los costos del proceso. “Luchamos mientras pudimos apelando (la decisión del IRS), pero continuar tomaría más de lo que podemos costear”, dijo Walker.

Indicó además: “Nuestro plan es volver a solicitar bajo nuestro mismo nombre el estatus de organización 501(c3) y explicar [al IRS] el proceso que hemos instaurado en relación con la contabilidad para asegurarnos de cada cheque lleve la documentación correspondiente. Esto ocurría de manera general, pero ahora cada cheque tendrá la documentación que pruebe que es para una actividad caritativa, aunque siempre fue así”.

Según Walker, Pastores por la Paz no pidió licencia alguna a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para llevar las “caravanas” de ayuda humanitaria a Cuba, sin embargo la propia instancia gubernamental los había autorizado. “OFAC nos dio una licencia pero pro principios, nosotros nunca la solicitamos. El asunto des de jurisdicción de la OFAC y no del IRS y OFAC nunca nos penalizó”, dijo.

Un vocero de la organización había declarado anteriormente al Nuevo Herald que la organización no había obtenido licencias de OFAC para las “caravanas” a Cuba, aunque probablemente las habría obtenido si las hubiera solicitado.

IFCO ha denunciado por su parte a través de su página web que existe un presunto acoso con trasfondo político del IRS.

El fundador de Pastores por la Paz fue el reverendo Lucius Walker, padre de la actual directora de la organización y amigo personal de Fidel Castro. Gail asistió a los funerales del exmandatario caribeño el pasado 25 de noviembre.