Tag (Etiqueta): Bancos Suizos

MIAMI, Estados Unidos.- Raúl Gorrín, presidente del canal televisivo Globovisión y socio financiero del chavismo, vuelve a estar en el foco de la polémica por la publicación de varios documentos que revelan transferencias millonarias que el magnate venezolano hizo en Suiza entre 2011 y 2013. De acuerdo a las evidencias, publicadas por El Confidencial, Gorrín movió en esos años no menos de 5600 millones de dólares procedentes de caudales públicos de Venezuela. Él y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de Ginebra, desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias. En el texto, el diario español asegura haber accedido, en exclusiva, a investigaciones policiales, comunicaciones intervenidas, multitud de movimientos bancarios en entidades financieras con sede en varios países, entrevistas a los personajes de los entramados y sentencias y autos de acusación judiciales en diversas jurisdicciones. "Gorrín es el testaferro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores", denunció la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega. La misma que formó parte del riñón del chavismo y ahora, exiliada, se ha transformado en una proveedora de pruebas sobre las entrañas de la corrupción del régimen. Gorrín respondía a Diosdado Cabello hasta finales de 2013, sin embargo, Maduro y su mujer, Cilia Flores, "entendieron el potencial del empresario, le pusieron alfombra roja para la compra de Globovisión, comenzaron a protegerlo en favor de sus intereses y a alejarlo de Cabello", cuenta el periodista Marcos García Rey. Desde entonces, Gorrín y Perdomo se convirtieron en testaferros de la pareja presidencial con quienes "diseñaron y desarrollaron tramas de malversación de caudales públicos y el pago de sobornos multimillonarios a altos funcionarios públicos". El Confidencial aseguró además que fuentes de Inteligencia y oficiales militares venezolanos informaron que esa defraudación se calcula en unos 250.000 millones de dólares. Al respecto, Héctor Navarro, titular de cuatro ministerios del chavismo entre 1999 y 2014, y Jorge Giordani, ex ministro de Economía, denunciaron ante la Asamblea Nacional y en los medios que el expolio de los caudales estatales de Venezuela asciende a más de 300.000 millones de dólares. Gorrín integra la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y la justicia de norteamericana lo investiga por presuntamente haber lavado entre 2008 y 2017 más de 159 millones de dólares procedentes de corrupción en el país petrolero, destinados a la compra de propiedades en Florida y Nueva York. Así mismo, el diario español halló pruebas de cuatro sociedades creadas en 2009 en Panamá. Desde las cuentas de esas compañías se triangularon ingresos y pagos con más de 20 bancos de 13 países diferentes: España (Banco Santander y Caixa Geral), Suiza, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Bahamas, Emiratos Árabes Unidos o Singapur. "Los registros de las cuentas que obran en posesión de este diario muestran la pasión por el buen vivir de sus beneficiarios. Numerosos son los pagos multimillonarios para adquirir 'jets' privados y yates. La sociedad de Miami Interglobal Yacht es una de las grandes beneficiadas por el gusto por navegar de Gorrín, Perdomo y sus sobornados. Asimismo, la compañía Unique Jet Aviation recibe millones de dólares por la venta de sus aviones. Lujos todos ellos pagados con sumas malversadas de caudales públicos de Venezuela", publica El Confidencial. El medio detalla que para su trama de enriquecimiento ilegal se usaron seis sociedades venezolanas con cuentas en siete bancos, y cinco firmas panameñas con cuentas en bancos suizos. Los papeles bancarios conseguidos por El Confidencial y el testimonio de un experto financiero que trabajó en las operaciones revelan que solo entre 2011 y 2012 los dos socios compraron letras del Tesoro británico con dinero público venezolano por valor de 3.918 millones de dólares. Sin embargo, al venderlas y convertirlas al bolívar oficial, se quedaron en USD 2.110 millones. Como resultado, la ganancia que obtuvieron en el ínterin se elevó a 1.808 millones de dólares. El diario español dice también que Gorrín aún vive en Venezuela, pero, aunque quiera irse no le será fácil. “No importa cuánto dinero haya acumulado, sabe demasiado. El régimen teme que hable, que cuente todo. Lo tienen vigilado por todo lo que sabe. Le han puesto una pulsera electrónica, de tal forma que los servicios secretos conocen su posición en todo momento".

Teleclases en Cuba: “Los alumnos van a pasar de grado a la cañona”

La eterna disyuntiva cubana: dólar vs. chavito

Cuba: el lujo de exportar y el reto de sobrevivir

Obama y Biden: miel y canchánchara para los derechos humanos en Cuba

Madres cubanas denuncian situación de su vivienda: “Aquí tenemos que defecar en cubos”

Un libro saca del olvido a otros hermanos Castro

Fallece en Miami la joven cineasta cubana Diana Montero

CasaCuba, un centro cultural y de pensamiento en Miami

Década prodigiosa: las cosas en su sitio

Cines de La Habana reabrirán con función única y límite de espectadores

El tormentoso empeño de comerse un trozo de pan

La eterna disyuntiva cubana: dólar vs. chavito

Cuba: el lujo de exportar y el reto de sobrevivir

¿Qué trajo la sesión virtual de la Asamblea Nacional del Poder Popular?

Obama y Biden: miel y canchánchara para los derechos humanos en Cuba

Tag (Etiqueta): Bancos Suizos

Raúl Gorrín guardó 4200 millones de dinero público venezolano en Suiza

Cuba con 83 millones de dólares de 29 clientes en banco suizo