Siete cubanos estafan $9 millones como ‘agentes del IRS’

Siete cubanos estafan $9 millones como ‘agentes del IRS’

Amenazaban a sus víctimas con arrestos e inclusive deportación

(irs.com)

MIAMI, Estados Unidos.- Siete cubanos han sido arrestados hasta el momento en Miami y West Palm Beach, ambas ciudades al sur de la Florida, luego de que estafaran cerca de 9 millones de dólares haciéndose pasar por agentes del IRS, la oficina que cobra el impuesto federal en Estados Unidos.

Su modus operandi consistía en llamar por teléfono a contribuyentes de todo el país y amenazarlos con acciones judiciales, cárcel o incluso deportación si no pagaban presuntos impuestos debidos al IRS a través de compañías de giros postales como Money Gramm, Western Union y Walmart-2-Walmart.

El procedimiento tuvo éxito para los estafadores, que lograron obtener $8 958 995,71 dólares de personas desprevenidas, en total 7 797 víctimas en 29 estados y el Distrito de Columbia.

“Ningún empleado legítimo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o el Servicio de Rentas Internas exigiría a nadie hacer pagos a través de agencias de giro de dinero como Money Gramm, Western Union, Walmart-2-Walmart o cualquier otro método de envío de dinero, por cualquier deuda con el IRS o el Departamento del Tesoro”, alertó J. Russell George, inspector general de la Tesorería, en un informe dado a conocer por el Departamento de Justicia.

Por el delito, los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de privación de libertad.

Los implicados son Angel Chapottín Carrillo, de 42 años, residente en Hialeah, Florida; Ricardo Fontanella Caballero (25), Hialeah; Elio Carballo Cruz, (40), Miami, Florida; Ezequiel Bravo Díaz, (23), Miami; Yosvany Padilla (26), Hialeah; Alfredo Echevarría Ríos (43), Miami; y Alejandro Valdés (25), de West Palm Beach, Florida

Otros dos cubanos, Jeniffer Valerino Núñez (21) y Dennis Delgado Caballero (39), ambos de Miami, ya estaban bajo custodia de las autoridades desde 2016. Contra ellos se han presentado 21 cargos por fraude en transferencias de dinero.

En tanto Lázaro Hernández Fleitas, de 34 años y residente en Orlando, Florida, no ha sido capturado.

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