WASHINGTON, Estados Unidos, 12 de junio (Agencias, 173.203.82.38) – El Gobierno estadounidense multó al banco holandés ING por el monto de 619 millones de dólares por haber violado sanciones contra Irán, Cuba y otros países, informó el martes el Departamento del Tesoro, según dijo la Agencia France Presse.
Es la multa más alta aplicada hasta ahora por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro estadounidense, que se encarga de vigilar la aplicación de sanciones contra otros países, informó un comunicado de prensa.
De acuerdo con la acusación formal ante la justicia estadounidense, ING aprobó más de 20,000 operaciones bancarias por un monto superior a los 2,000 millones de dólares con esos países desde principios de la década de los 1990 hasta 2007,
En el caso de Cuba, “ING infringió la ley entre otras formas mediante el procesamiento de operaciones bancarias a través de su filial en Curaçao, por cuenta de clientes cubanos, sin especificar el origen de los pagos”, indicó el comunicado, que agregó que se usaron empresas ficticias y cuentas bancarias ocultas para proporcionar servicios financieros en dólares al régimen castrista
Responsables del banco llegaron a amenazar a empleados si no cooperaban, aseguró el texto.
“Esta conducta ocurrió en varias unidades de negocios de ING (…) y en ciudades en todo el mundo, con el conocimiento, aprobación y aliento de altos directivos y los departamentos legales y de supervisión” del banco, aseguró el comunicado.
El Banco aseguró en un comunicado que estaba de acuerdo con la sanción y que en 2007 cerró su oficina en Cuba, así como su filial caribeña.